حساب‌های بانکی با گردش بالای ۵میلیارد تومان زیر ذره‌بین سازمان مالیاتی

شعار سال: مسئول فرار مالیاتی سازمان مالیاتی گفت: از سال ۹۵ اطلاعات گردش مالی افرادی را که بالای ۵میلیارد تومان بوده است از بانک مرکزی گرفتیم و در حال بررسی هستیم که آیا آنها پرونده مالیاتی دارند و اگر پرونده دارند آیا با این گردش مالی انطباق دارد یا خیر. در برنامه «پایش» 15 مردادماه،

چرا فعالان اقتصادی و مردم به ارز مجازی روی آوردند؟

شعار سال : به نقل از 8دی، چند سالی است که نام بیت کوین (ارز دیجیتال) در فضای مجازی به گوش می رسد و عده‌ ای نیز از آن به عنوان راه سریع و بی دردسر پول دار شدن یاد می کنند، برخی به خرید و فروش آن روی آورده و برخی دیگر به استخراج

روزنامه اطلاعات، حرف‌های پارسال ظریف در باره پول‌شویی را یادآوری کرد

شعارسال: در ماه‌های اخیر میزان اجاره حساب‌های بانکی با هدف پول‌شویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری رشد زیادی یافته است. اجاره‌کنندگان ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح‌کنندگان حساب، اجاره پرداخت می‌کنند. اجاره‌دهندگان حساب باید یک حساب بانکی با موجودی خالی باز کنند و سپس رمز دوم، اینترنت بانک،

آقای رئیسی! دست "قهرمانی‌ها" را برای شفاف‌سازی فساد اقتصادی باز بگذارید

شعار سال :  این روزها حضور چهره‌های جوانی چون “رسول امیرقهرمانی” در دستگاه قضاء نوید‌بخش روزهای خوشی است که مردم از مجریان عدالت انتظار دارند. نوشتن مطالبی از این دست با وجود تقارن سریال «گاندو» یا ساخت مستندی با محوریت «خانواده ریخته‌گران» که به نوعی فسادهای بزرگ اقتصادی در کشور را نشانه گرفته‌اند، اساسا خارج

خشم پامپئو از عدم تصویب لوایح FATF‌ توسط ایران

شعار سال :  «مایک پامپئو» وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه در پیامی در توئیتر نوشت که سه‌سال پس از تعهد ایران به برنامه اقدام FATF، این کشور در توقف پول‌شویی سیستماتیک و تامین مالی تروریسم شکست خورده است.وی در ادامه مدعی شد که اقدامات مخرب ایران تهدیدی برای امنیت جهانی به شمار می‌آید. وی

جزییات لایحه مبارزه با پولشویی/ افزایش نظارت بانک مرکزی

شعارسال: الحاق یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی که به صورت دوفوریتی برای بررسی در صحن علنی مجلس از سوی دولت ارائه شده، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه امسال توسط دفتر طرح ها و لوایح مجلس اعلام وصول شد. در مقدمه توجیهی آمده است: در اجرای دقیق قوانین و مقررات ناظر به

آیا ارتباطی میان تروریستی نامیدن سپاه با لوایح مربوط به FATF وجود ندارد؟

شعار سال: بعد از اقدام ترامپ در راستای تروریستی نامیدن سپاه تصور می شد تردید برخی در داخل کشور برای پیوستن به FATF برطرف شود اما برخی دولتمردان و نمایندگان مجلس با کلی‌گویی و عدم ارائه استدلال منطقی به‌صورت تک‌خطی تروریستی نامیدن سپاه و همکاری با fatf را بی‌ارتباط دانسته‌اند. چنانکه لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری

از منظر نواصولگرایانه، نمی توانیم از FATF عبور کنیم

شعار سال : من معتقدم غیر از گزینه تسلیم شدن یا خستگی از مبارزه با حریف یا وارد نشدن به زمین بازی، گزینه‌های دیگر و شیوه‌های دیگری از مبارزه و تقابل وجود دارد که می‌تواند ما را به مقصود برساند؛ هرچند نیازمند طراحی دقیق و فعالیت بیشتر است. ما نمی‌توانیم از کنار آمریکا و مسائل

طولانی‌شدن بررسی‌ها احتمال رد لوایح اف‌ای‌تی‌اف را در مجمع تقویت می‌کند؟

شعار سال :معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: همه اعم از رسانه‌ها، دولت، مجلس و مجمع کمک کنند تا فضا را دربار اف ای تی اف کارشناسی نگه دارند نه سیاسی. در چنین فضایی اتفاقا به نظر من عاقلانه‌تر و منطقی‌تر تصمیم گرفته خواهد شد. اما اگر فضا را بیش از حد سیاسی کنند و موضوع تحت

آیا ایران باید تصویب مبارزه با پولشویی را به تعویق بیندازد؟

شعارسال: در حالی که به پایان مهلت پیوستن ایران به faftنزدیک می‌شویم، آمریکا سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد و باعث شد تا بهانه مخالفان برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی را بیشتر و بیشتر کند. لایحه fatfاکنون برای رای نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به سر می‌برد و طبق

آخرین اخبار
نظرات و گلایه ها
نکته ها و گاف ها